公告日期：2026-04-29

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-031
创业慧康科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了
第九届董事会第三次会议，会议决定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东
会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第九届董事会，本次股东会由公司第九届董事会第三次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：2025 年年度股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权按照本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号创业慧康大厦

三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合 ……
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