公告日期：2026-05-13

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-023
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午3:00

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日上午 9:15至2026年5月13日下午15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2026年5月8日。

4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

5．会议召集人：公司董事会

6．会议主持人：董事长吴长虹女士

7．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 123 人 ，代
表公司股份68,878,475股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,825,500股，不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为232,630,778股，下同）的 29.6085%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 12 人，代表股份 67,648,614 股，占公司有表决权股份总数的 29.0789%；参加网络投票的股东 111 人，代表股份 1,229,861股，占公司有表决权股份总数的 0.5287%。出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 116 人，代表公司股份 5,348,714股，占公司有表决权股份总数的 2.2992%。

8．公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

9．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况

本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意68,347,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.2287%；反对476,332股，占出席会议有表决权股份总数的0.6916%；弃权54,900股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0797%。

中小投资者单独计票情况：同意4,817,482股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的90.0680%；反对476,332股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的8.9055%；弃权54,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。

表决结果：通过。

2、审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意68,454,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.3839%；反对369,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.5364%；弃权54,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0797%。

中小投资者单独计票情况：同意4,924,382股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的92.0667%；反对369,432股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的6.9069%；弃权54,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》。
该议案的表决结果为：同意68,379,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.2751%；反对439,332 股，占出席会议有表决权股份总数的0.6378%；弃权60,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0871%。

中小投资者单独计票情况：同意4,849,382股，占出席会议的中
小股东的有表决权股份总数的90.6644%；反对439,332股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的8.2138%；弃权60,000股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1218%。

表决结果：通过。

4、审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

该议案的表决结果为：同意68,473,7……
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