公告日期：2025-05-13

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-026
安徽山河药用辅料股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午2:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午 9:15至2025年5月13日下午 15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2025年5月6日。

4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

5．会议召集人：公司董事会

6．会议主持人：董事长尹正龙先生

7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 126 人 ，
代表公司股份 74,969,436股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,825,500股，不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为232,623,914股，下同）的 32.2277 %。其中：出席现场会议的股东及授权代表 13 人，代表股份 64,808,181 股，占公司有表决权股份总数的 27.8596%；
参加网络投票的股东 113 人，代表股份 10,161,255 股，占公司
有表决权股份总数的 4.3681%。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 121 人，代表公司股份
11,452,375股，占公司有表决权股份总数的 4.9231%。

8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意74,636,404股，占出席会议有表决权股份总数的99.5588%；反对305,132股，占出席会议有表决权股份总数的0.4070%；弃权27,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0372%。

中小投资者单独计票情况：同意11,119,343股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的97.0920%；反对305,132股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.6644%；弃权27,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2436%。

表决结果：通过。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意74,630,204股，占出席会议有表决权股份总数的99.5475%；反对311,332股，占出席会议有表决权股份总数的0.4153%；弃权27,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0372%。

中小投资者单独计票情况：同意11,113,143股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的97.0379%；反对311,332股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.7185%；弃权27,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2436%。

表决结果：通过。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意74,666,404股，占出席会议有表决权股份总数的99.5958%；反对275,132股，占出席会议有表决权股份总数的0.3670%；弃权27,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0372%。

中小投资者单独计票情况：同意11,149,343股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的97.3540%；反对275,132股，占出席会
议的中小股东的有表决权股份总数的2.4024%；弃权27,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2436%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》。
该议案的表决结果为：同意74,666,404股……
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