公告日期：2025-08-01

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-042
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

（一）股东会届次:本次会议为 2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会及提请股东会审议事项的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 15:00

2.网络投票时间：2025 年 8 月 18 日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2025 年 8 月 18 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日上午
9:15～2025 年 8 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 8 月 12 日（星期二）

（七）会议出席对象

（1）2025 年 8 月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司的非股东。（股东会授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：

备注

提案 该列打勾的
提案名称

编码 栏目可以投
票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订< √

高端辅料智造基地投资协议书>的议案》

3.00 《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 √ 作为投
票对象的子

议案数：
（5）

4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ……
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