公告日期：2025-10-21

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-056

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）2025 年 10 月 31 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司的非股东。（股东会授权委托书式样见附件
一）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事 非累积投票提案

的议案》

2、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 10 月 20 日第六届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见中
国证监会指定的公司信息披露网站披露的相关内容。

3、特别决议议案：无

4、对中小投资者单独计票的议案：无

5、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），
并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在 2025 年 11 月 4 日下午 16:30 前送达
或传真至公司四楼，邮编：232008（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司董秘办

（二）登记时间：2025 年 11 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点……
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