公告日期：2026-04-23

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-014
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026 年4 月21 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事8 人，实际出席会议董事8 人，其中董事雷韩芳女士以通讯方式表决，无委托出席情况。公司第六届董事会第十次会议通知已于2026 年4 月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长吴长虹女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《公司2025 年度总经理工作报告》

会议听取了公司总经理宋道才先生所作的《公司2025 年度总经理工作报告》。经审议，董事会同意通过公司《2025 年度总经理工作报告》，2025 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成各项工作计划。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》

告》。经审议，董事会同意通过公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《公司2025 年度财务决算报告》

公司2025 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2026]230Z0967 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全面、详细地体现公司2025 年的财务状况和经营成果，公司财务部门编写了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《关于2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会成员认真审核了公司《2025 年年度报告》及其摘要，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2025 年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《公司2025 年度利润分配预案》

综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，经公司控股股东吴长虹提议，公司2025年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份182.55 万股），向股权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金股息3.0 元人民币（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议《关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及……
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