公告日期：2026-04-23

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-012

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配
方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份 182.55 万股），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股息 3.0 元人民币（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称创业板股票上市规则）第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2025 年度实际生产经营情况及未来发展前景，安徽山河药用辅料股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 19 日召开第六届董事会审计委员会
第十次会议， 2026 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通
过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、审计委员会意见

审计委员会认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不
存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。

2、公司董事会审议情况

第六届董事会第十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决

结果，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将
该议案提交公司 2025 年度股东大会审议，经批准后实施。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议批准。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司不存在需要弥补亏
损、提取任意公积金的情况。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报
表实现的归属于上市公司股东的净利润为 176,552,467.48 元，提取 10%

法定盈余公积金 17,664,489.49 元、提取任意公积金 0 元后，截至 2025

年 12 月 31 日合并报表累计可供分配利润为 577,438,089.86 元；母公司

2025 年度实现净利润为 176,644,894.86 元，截至 2025 年 12 月 31 日母

公司报表累计可供分配利润为 576,522,360.53 元。根据合并报表、母公

司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为
576,522,360.53 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报
的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果；同时结
合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关
规定及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东吴长虹提议，董事会审
议通过分配预案：以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股
本为基数（扣除回购账户中股份 182.55 万股），向股权登记日登记在册
的全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元人民币（含税），本年度公司不

以资本公积金转增股本，不送红股。若以截至 2025 年 12 月 31 日公

司总股本（扣除回购账户股份）估算，本次拟派发现金红利总额为人民币
69,787,714.20 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润比例为 39.52%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议批准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红……
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