公告日期：2025-10-28

江西华邦律师事务所

关于江西三鑫医疗科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

的

法律意见书

二〇二五年十月

地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼
电话:（0791）86891286，传真:（0791）86891347

邮编:330008

目录

释义......1
致：江西三鑫医疗科技股份有限公司......3
一、本次发行的批准和授权......4
二、发行人本次发行的主体资格......5
三、本次发行的实质条件......6
四、本次发行的发行方案......12
五、发行人的设立......12
六、发行人的独立性......13
七、发行人的主要股东、控股股东和实际控制人......15
八、发行人的股本及演变......15
九、发行人的业务......16
十、关联交易及同业竞争......18
十一、发行人的主要财产......20
十二、发行人的重大债权债务......22
十三、发行人重大资产变化及收购兼并......23
十四、发行人章程的制定与修改......24
十五、发行人股东大会/股东会、董事会议事规则及规范运作 ......24
十六、发行人董事和高级管理人员及其变化......25
十七、发行人的税务......25
十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......26
十九、发行人募集资金的运用......26
二十、发行人业务发展目标......28
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚......29
二十二、发行人募集说明书法律风险的评价......29
二十三、本所律师认为需要说明的其他问题......30
二十四、结论意见......30

释 义

除非本法律意见书另有所指，本法律意见书所用简称具有如下含义：

三鑫医疗、发行人、公司 指 江西三鑫医疗科技股份有限公司

三鑫有限 指 江西三鑫医疗器械集团有限公司，即发行人的前身

发起人 指 共同发起设立发行人的股东

四川威力生 指 四川威力生医疗科技有限公司

成都威力生 指 成都威力生生物科技有限公司

四川三威康 指 四川三威康科技有限公司

云南三鑫 指 云南三鑫医疗科技有限公司

河南鑫宥康 指 河南鑫宥康医疗科技有限公司

宁波菲拉尔 指 宁波菲拉尔医疗用品有限公司

江西圣丹康 指 江西圣丹康医学科技有限公司

赣医公司 指 江西赣医健康产业投资有限公司

江西呈图康 指 江西呈图康科技有限公司

江西钶维肽 指 江西钶维肽生物科技有限公司

鑫威康 指 江西鑫威康贸易有限公司

黑龙江鑫品晰 指 黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司

哈尔滨鑫峰医疗 指 哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司

哈尔滨瑞佳永盛 指 哈尔滨瑞佳永盛医疗科技有限公司

哈尔滨鑫品晰 指 哈尔滨鑫品晰贸易有限公司

本次发行、本次向不特定对象

指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为

发行可转债

债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换
转股 指

为发行人股票

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》（2025 年修正）

《可转债管理办法》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。