公告日期：2026-04-01

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-010
江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期即将届满。为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 名。董事（不含职工代表董事）由股东会选举或更换，任期自公司相关股东会选举通过之日起计算，每届任期三年。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与第六届董事会任期保持一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、董事的选举方式

本次换届选举采用累积投票制，实行非独立董事（不含职工代表董事，下同）和独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

三、董事候选人的提名推荐

（一）非独立董事候选人的提名推荐

1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会非独立董事候选人；

2、截至本公告发布之日单独或者合并持有 1%以上本公司股份的股东可以向公司董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人；

3、单个提名人提名推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选举的非独立董事人数（5 名）。

（二）独立董事候选人的提名推荐

1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会独立董事候选人；

2、截至本公告发布之日单独或者合并持有 1%以上本公司股份的股东可以向公司董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人；

3、单个提名人提名推荐的独立董事人数不得超过本次拟选举的独立董事人数（3名）。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人自本公告发布之日起至 2026 年 4 月 9 日 17:00前，可以按本公告
约定的方式向公司提名推荐非独立董事候选人和独立董事候选人并提交相关资料，晚于该时间公司将不再接受提名和推荐；

（二）在上述提名推荐期届满后，公司独立董事专门会议将对提名推荐的非独立董事候选人和独立董事候选人进行资格审查，对于符合资格的非独立董事候选人和独立董事候选人，将提交公司董事会审议；

（三）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；

（四）非独立董事候选人、独立董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提供其是否符合任职条件的书面说明及相关材料；同时应当作出书面承诺，同意接受提名，并承诺相关资料真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，保证当选后切实履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

（五）公司在发布召开关于换届选举的股东会通知前，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》《独立董事资格证书》或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证书的承诺书等）报送深圳证券交易所进行审核，经审核无异议后方可提交公司股东会审议；

（六）在新一届董事会依法选举产生前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

五、董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事候选人应为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、……
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