公告日期：2026-04-27

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规
则》等制度的规定，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，积
极推动公司各项业务的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况

报告期内，公司实现营业收入 164,019.59 万元，较上年同期增长 9.31%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 26,493.77 万元，较上年同期增长 16.51%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,165.64 万元，较上
年同期增长 15.15%。公司业务主要体现在以下几大领域：

血液净化类：报告期内，血液净化类产品实现营业收入 136,056.13 万元，
比上年同期增长 11.80%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 82.95%。报
告期内，公司积极开拓国内外市场，优势产品血液透析器、血液透析粉、血液透
析浓缩液、血液透析管路、血液透析设备经营业绩保持较好的增长，湿膜透析器、
透析液过滤器经营业绩快速增长，成为新的业绩增长点。

给药器具类：报告期内，给药器具类产品实现营业收入 17,007.81 万元，比
上年同期下降 10.39%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 10.37%。

心胸外科类：报告期内，心胸外科类产品实现营业收入 7,343.65 万元，比
上年同期增长 1.19%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 4.48%。

二、2025 年召开董事会、召集股东会及决议执行情况

（一）2025 年，公司共召开董事会 6 次，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议主要内容

1.《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

2.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6.《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7.《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

8.《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

9.《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告>的议案》

10.《关于公司 2025 年度融资计划的议案》

11.《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬的议案》
11.1《关于公司董事长彭义兴先生 2025 年薪酬的议案》

11.2《关于公司副董事长雷凤莲女士 2025 年薪酬的议案》
第五届董事会 2025 年 3 11.3《关于公司董事、总裁毛志平先生 2025 年薪……
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