公告日期：2026-04-27

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-020
江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于与厦门精配软件、健麾信息签署《补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三鑫医疗”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司与厦门精配软件、健麾信息签署<补充协议>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、前期增资参股情况概述

公司于2022年9月28日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》，同意公司采用支付现金的方式向厦门精配软件工程有限公司（以下简称“厦门精配软件”或“丙方”）增资人民币3,000万元，增资完成后公司持有厦门精配软件24%的股权。次日，公司与厦门精配软件签署了《江西三鑫医疗科技股份有限公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》（以下简称“原协议”）。2023年8月，参股公司厦门精配软件因业务拓展需要进行增资，公司基于发展战略考量，放弃本次厦门精配软件增资扩股的优先认缴出资权。厦门精配软件由上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”）出资2,250万元进行增资，本次增资完成后，公司持有厦门精配软件的股权比例由24.00%下降至20.40%。

二、本次签署《补充协议》的情况

（一）签署背景

根据原协议，厦门精配软件承诺2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润分别不低于600万元、1,400万元、2,200万元，2022年度至2024年度三年累计实现的净利润不低于4,200万元（以经公司聘请或认可的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。根据厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦
门精配软件工程有限公司审计报告》（厦业华专审[2023]003号、厦业华专审[2024]017号、厦业华专审[2025]001号），厦门精配软件未完成原协议中的累计盈利承诺，触发了累计盈利承诺的补偿措施条款。

2025年，公司与业绩承诺补偿义务人多次沟通，对股份回购事项进行协商谈判，鉴于业绩承诺补偿义务人流动资金紧张，暂时无法拿出充足的资金支付全部股份回购款，2025年7月，公司收到部分股份回购款300万元，对应的股权回购比例为1.8%，回购完成后，公司持有厦门精配软件的股权比例由20.40%减少为18.60%。2025年12月，厦门精配软件召开股东会决议通过定向减资事项并决议通过公司与厦门精配软件、健麾信息签署《补充协议》等事项，目前厦门精配软件正在办理减资的工商变更事项，减资结束后，公司持有厦门精配软件的股权比例由18.60%增加至19.2017%。本次拟签署的《补充协议》主要内容如下：

（二）《补充协议》的主要内容

甲方（厦门精配软件投资方）：

甲 方 一 ： 江 西 三 鑫 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91360100613026983X）

甲 方 二 ： 上 海 健 麾 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913101203986677289）

乙方（厦门精配软件特定原股东）：

乙方一：吴祈纯，身份证号：3502**************

乙方二：刘必钰，身份证号：3501**************

乙方三：张水花，身份证号：3521**************

乙方四：许晋阳，身份证号：3503**************

丙方：厦门精配软件工程有限公司（统一社会信用代码：91350200302842924Q）
第一条 原协议条款的终止

各方同意，自本《补充协议》生效之日起，原协议中约定的所有关于业绩承诺、盈利补偿、股权回购及相关保障措施的条款（以下简称“原保障条款”）全部终止，对各方不再具有法律约束力。原协议的其他条款继续有效。

各方一致同意，丙方新的业绩承诺期为2026年度、2027年度、2028年度（以下简称“承诺期”）。

丙方承诺在上述承诺期内实现的经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）分别不低于人民币500万元、900万元、1600万元。2026-2028年度累计净利润不低于人民币3000万元。审计报告应当与甲方共同选定并认可的会计师事务所按照现行有效的企业会计准则完成。丙方应当在每年度结束后的60日内出具经审计的年度财务报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。