公告日期：2026-04-27

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-022
江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2026 年 4 月 23
日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关事项公告如下：

一、第六届董事会组成

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
非独立董事中包含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会民主选举产生。公司董事会提名彭义兴先生、雷凤莲女士、毛志平先生、彭玲女士、刘明先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名李宁先生、夏晓华先生、刘冬京女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李宁先生为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件）。

公司第六届董事会中独立董事候选人占新一届董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，不存在独立董事任期超过六年的情形。拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、董事候选人任职资格情况

公司第五届董事会独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人李宁先生、夏晓华先生、刘冬京女士均已取得上市公司独立董事资格证书，其中李宁先生为会计专业人士。董事（不含职工代表董事，下同）选举事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，公司第六届董事会董事的选举将采用累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，第五届董事会全体成员在第六届董事会董事就任前仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

附件：

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

彭义兴：男，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，高级工程师。多年来从事医疗器械行业，曾任职于丰城医疗器械厂（1988-1991 年，厂长）、上海达美医用塑料厂（1992-1996 年，销售经理）。自 1997 年 3 月江西三鑫医疗器械有限责任公司成立以来一直在本公司任职，曾任江西三鑫医疗器械有限责任公司董事长兼总经理，现任本公司董事长。

截至本公告日，彭义兴先生持有公司股份 128,926,044 股,占公司总股本的24.69%。彭义兴先生与公司现任副董事长雷凤莲女士为夫妻关系，共同作为本公司控股股东和实际控制人。彭义兴、雷凤莲夫妇之女彭玲女士为公司现任高级管理人员。除此之外，彭义兴先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律……
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