公告日期：2026-04-27

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-017
江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月
23 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场表决的方式进行，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，所有董事均以现场方式出席了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》

董事会听取了总裁毛志平先生的《2025 年度总裁工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕 2025 年度的工作计划与目标，认真贯彻执行了股东会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了年度工作任务。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司现任独立董事陈国锋先生、夏晓华先生、刘冬京女士以及报告期内离任
的独立董事蒋海洪先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据各独立董事分别提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

董事会审计委员会通过了该议案。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《江西三鑫医疗科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 6-00035 号），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 264,937,745.44 元，按照 10%提取法定盈余公积金22,877,036.94 元后，当年实现可分配利润 242,060,708.50 元，加上以前年度结转的未分配利润 649,975,271.03 元，扣除报告期内因实施 2024 年年度利润分配和 2025 年半年度利润分配合计已发放的现金股利 156,671,257.50 元（含税），
经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 735,364,722.03 元，经审计母公司累计可供分配利润为 631,427,968.39 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：以5……
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