公告日期：2026-05-14

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2026-049
深信服科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（2）公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 3 日（星期三）15:00（参加现场会议的股
东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 25 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区仙洞路 16 号深信服科技大厦四楼报告厅。
二、 会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2026 年度使用部分闲置自有 非累积投票提案 √

资金进行现金管理的议案》

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津 非累积投票提案 √

贴）的议案》

7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度〉的议案》

8.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章 非累积投票提案 √

程〉的议案》

《关于公司董事会换届选举暨提名

9.00 第四届董事会非独立董事候选人的 累积投票提案 应选人数（4）人
议案》

9.01 选举何朝曦先生为公司第四届董事 累积投票提案 √

会非独立董事

9.02 选举熊武先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √

非独立董事

9.03 选举冯毅先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √

非独立董事

9.04 选举肖立业先生为公司第四届董事 累积投票提案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。