公告日期：2026-06-16

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2026-058
深信服科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日召开 2025
年年度股东会、公司职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会全体董事。2026年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2026 年 6 月 3 日，公司召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用累积投票
制的方式选举何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生、肖立业先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举叶钦华先生、钱镇先生、王德全先生担任公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，经与会代表投票表决，选举蒋文光先生为公司第四届董事会职工代表董事。本次股东会选举的四名非独立董事、三名独立董事与一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。第四届董事会董事个人简历详见附件。

(二)董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2026 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举何朝曦先生担任公司董事长，选举熊武先生担任公司副董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：

专门委员会 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 叶钦华 王德全、钱镇

战略委员会 何朝曦 熊武、冯毅

提名委员会 钱镇 何朝曦、王德全

薪酬与考核委员会 王德全 熊武、叶钦华

其中，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员叶钦华先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会专门委员会委员的任期至第四届董事会届满之日止。

二、 高级管理人员和证券事务代表聘任情况

2026 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，具体成员如下：

1.总经理：何朝曦

2.副总经理：熊武、冯毅、蒋文光

3.财务总监：蒋文光

4.董事会秘书：王思阳

5.证券事务代表：张玉文

公司高级管理人员和证券事务代表的任期至第四届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

公司实际控制人之一何朝曦先生同时担任公司董事长、总经理，有助于合理提高公司决策与执行效率，确保公司战略的连续性，符合公司经营发展的实际需要。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东的合法权益。

王思阳女士、张玉文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

6.董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：0755-26581945

传真：0755-26409940

邮箱：ir@sangfor.com.cn

三、 公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事曾斌先生不再担任公司董事及董事
会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。蒋文光先生不再担任公司董事会秘书职务，但仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，曾斌先生未持有公司股份，蒋文光先生持有公司股份250,000 股。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，并将在离任后继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对第三届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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