公告日期：2026-06-16

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2026-057
深信服科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日以电子
邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由董事何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

全体董事一致同意选举何朝曦先生为董事长，选举熊武先生为副董事长，任期至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

经全体与会董事充分讨论，选举产生各专门委员会成员，任期至公司第四届董事会届满之日止。具体人员组成如下：

专门委员会 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 叶钦华 王德全、钱镇

战略委员会 何朝曦 熊武、冯毅

提名委员会 钱镇 何朝曦、王德全

薪酬与考核委员会 王德全 熊武、叶钦华

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据董事长何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任何朝曦先生为公司总经理，聘任熊武先生、冯毅先生、蒋文光先生为公司副总经理，聘任蒋文光先生为公司财务总监，聘任王思阳女士为公司董事会秘书，聘任张玉文先生为公司证券事务代表，任期至公司第四届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、 备查文件

1.公司第四届董事会第一次会议决议；

2.公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十六日

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