公告日期：2026-06-26

中信建投证券股份有限公司

关于深信服科技股份有限公司

调整募集资金投资项目实施期限的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目实施期限事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38 元后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62 元。上述资金到位情况已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 2 日出具了《深信服科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 441C000383 号）。

公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金使用情况

根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将分别投资于深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目（以下简称“长沙研发基地项目”）和软件定义 IT 基础架构项目。

截至 2026 年 6 月 18 日，长沙研发基地项目之募集资金投入使用情况如下：
单位：万元

募集资金 募集资金承诺 截至 2026 年 6 月 18 日累计投入募集资金 尚未使用的募集
投资项目 投资总额 金额 资金的后续安排
已支付 待支付 小计

长沙研发 尚未使用的募集
基地项目 50,519.98 33,710.89 11,242.04 44,952.93 资金将继续投入
募投项目

注：（1）以上已投入募集资金金额未经审计；（2）公司“长沙研发基地项目”原计划投入募集资金 51,423.60 万元，在募集资金使用分配时，经调减发行费后 903.62 万元后，该项目的计划使用金额调整为 50,519.98 万元。

二、本次募投项目调整实施期限的具体情况和原因

（一）募投项目延期原因

根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的
公告》（公告编号：2025-034），长沙研发基地项目原计划在 2026 年 6 月投入使用。但在项目施工过程中，公司对精装方案进行了多轮专项论证和方案调整，导致项目建设工期较原计划有所延长。目前，长沙研发基地大楼建筑主体已经完成竣工验收，内部精装修及设备安装等工作正在有序推进中。经综合考虑公司实际经营情况等因素，本着审慎的态度，公司决定对“长沙研发基地项目”的实施节奏进行相应调整，该募投项目实施进度较预期将有所推迟。

（二）预计完成时间及分期投资计划

为保证公司募投项目建设质量，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司决定将“长沙研发基地项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 4 月。截至目前尚未投入的募集资金将主要用于项目的精装修采购及设备安装等，并根据实际实施进度分阶段投入……
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