公告日期：2026-06-26

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2026-061

深信服科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目

实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开第四
届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”（以下简称“长沙研发基地项目”）延期，现对有关事项说明如下：

一、募集资金投资项目的概述

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38元后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62 元。上述资金到位情况已经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 2 日出具了《深信服科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 441C000383 号）。

公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。

(二) 募集资金使用情况

根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将分别投资于长沙研发基地项目和软件定义 IT 基础架构项目。

截至 2026 年 6 月 18 日，长沙研发基地项目之募集资金投入使用情况如下：
单位：万元

募集资 截至 2026 年 6 月 18 日累计投入募集 尚未使用的募
金投资 募集资金承 资金金额 集资金的后续
项目 诺投资总额 安排

已支付 待支付 小计

长沙研 尚未使用的募
发基地 50,519.98 33,710.89 11,242.04 44,952.93 集资金将继续
项目 投入募投项目

注：（1）以上已投入募集资金金额未经审计；（2）公司“长沙研发基地项目”原计划投入募集资金 51,423.60 万元，在募集资金使用分配时，经调减发行费后 903.62 万元后，该项目的计划使用金额调整为 50,519.98 万元。

二、本次募投项目调整实施期限的具体情况和原因

（一）募投项目延期原因

根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的
公告》（公告编号：2025-034），长沙研发基地项目原计划在 2026 年 6 月投入使用。但在项目施工过程中，公司对精装方案进行了多轮专项论证和方案调整，导致项目建设工期较原计划有所延长。目前，长沙研发基地大楼建筑主体已经完成竣工验收，内部精装修及设备安装等工作正在有序推进中。经综合考虑公司实际经营情况等因素，本着审慎的态度，公司决定对“长沙研发基地项目”的实施节奏进行相应调整，该募投项目实施进度较预期将有所推迟。

（二）预计完成时间及分期投资计划

为保证公司募投项目建设质量，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司决定将“长沙研发基地项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 4 月。截至目前尚未投入的募集资金将主要用于项目的精装修采购及设备安装等，并根据实际实施进度分阶段投入，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情况。

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