公告日期：2025-12-10

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-081
债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（2）公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）15:00（参加现场会议的
股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区仙洞路 16 号深信服科技大厦四楼报告厅。
二、 会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于变更注册资本、公司类型并修 非累积投票提案 √

订〈公司章程〉及其附件的议案》

2.00 《关于补选第三届董事会非独立董 非累积投票提案 √

事的议案》

3.00 《关于修订部分公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（5）

3.01 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订〈募集资金使用管理制 非累积投票提案 √

度〉的议案》

3.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的 非累积投票提案 √

议案》

3.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的 非累积投票提案 √

议案》

3.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的 非累积投票提案 √

议案》

上述提案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中，提案 1 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述提案 1 表决通过是提案 2 表决结果生效的前提。

公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的……
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