公告日期：2026-03-02

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2026-016
债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

关于提前赎回“信服转债”的

第七次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．“信服转债”赎回价格：100.51 元/张（含息税）

2．可转债停止交易日：2026 年 3 月 12 日

3．可转债赎回日：2026 年 3 月 17 日

4．可转债停止转股日：2026 年 3 月 17 日

5．发行人赎回资金到账日：2026 年 3 月 20 日

6．投资者赎回款到账日：2026 年 3 月 24 日

7．赎回类别：全部赎回

8．根据安排，截至 2026 年 3 月 16 日收市后仍未转股的“信服转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“信服转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“信服转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“信服转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

9．债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“信服转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

10．风险提示：截至 2026 年 3 月 16 日收市后仍未转股的“信服转债”，将按
照 100.51 元/张的价格强制赎回。因目前“信服转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“信服转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 12 日至 2
月 11 日已出现连续 30 个交易日中 15 个交易日的收盘价格不低于“信服转债”当
期转股价格 110.93 元/股的 130%（即 144.21 元/股），触发《深信服科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

公司于2026年2月11日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“信服转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“信服转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“信服转债”赎回的全部事宜。现将提前赎回“信服转债”的有关事项公告如下：

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，
公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万
元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。

（二）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后
的第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况

“信服转债”的初始转股价格为 111.74 元/股。

（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于
2023 年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,452 股增加至 419,785,512
股。“信服转债”的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生
效日期为 2023 年 12 月 26 日。

（2）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性

股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本由 419,785,512 股增加至
419,848,216 股。“信服转债”的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股
价格调整生效日期为 2024 年 1 月 17 日。

（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。