公告日期：2026-04-01

深信服科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（曾斌）

各位股东及股东代表：

本人作为深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规或其他规范性文件，以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深信服科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）《深信服科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）等公司自治文件，在 2025 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

本人曾斌，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律事务部高级经理。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问、本公司独立董事。
本人作为公司独立董事，符合《管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

11 2 9 0 0 否 3

作为独立董事，本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会及股东会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。本人

认为公司董事会及股东会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批
程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东
的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对董事会各项议案均投了赞成票，
无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）董事会专业委员会履职情况

专业委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
出席情况 数 次数 数 次数 数 次数

5 5 4 4 1 1

作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人重点关注公司股权
激励事宜，主持了 5 次薪酬与考核委员会会议，对公司股权激励计划的授予、归
属、作废等事宜进行了审议，相关程序合法合规，切实维护了中小投资者利益。
作为公司第三届董事会审计委员会委员，本人认真听取管理层对公司生产经营情
况和重大事项进展情况的汇报，审议了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度
报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告以及续聘审计机构等议案，并
积极了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行
积极沟通，切实履行审计委员会的职能。作为公司第三届董事会提名委员会委员，
本人对公司非独立董事候选人资格进行了严格审查，认为公司提名的非独立董事
候选人具备担任公司董事的任职资格和条件，提名、审议和表决程序规范，符合
《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据《管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，2025 年未召开独立董
事专门会议。作为公司独立董事，本人将在 2026 年度继续严格按照《管理办法》
《独立董事工作制度》等规定，结合公司经营活动积极参加公司独立董事专门会
议，认真审查相关事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行日常沟通，
就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流，共同推动审计工作的全
面、高效展开，维护公司全体股东的利益。

（五）独立董事现场工作的情况
……
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