公告日期：2026-04-01

深信服科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件，以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深信服科技股份有限公司董事会议事规则》等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年度公司董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 11 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决
程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序 会议届次 会议召开 审议议案 审议结果
号 时间

1、《关于调整 2024 年度第二期

限制性股票激励计划首次授予激

励对象名单和授予数量的议案》

第三届董事 2025 年 1 2、《关于向 2024 年度第二期限

1 会第二十五 月 10 日 制性股票激励计划之激励对象首 审议通过
次会议 次授予限制性股票的议案》

3、《关于向 2024 年度第一期限

制性股票激励计划之激励对象授

予预留限制性股票的议案》

第三届董事 2025 年 1 《关于回购公司股份方案的议

2 会第二十六 月 15 日 案》 审议通过
次会议

1、《公司 2024 年年度报告及其

摘要》

第三届董事 2、《公司 2024 年度董事会工作

3 会第二十七 2025 年 3 报告》 审议通过
次会议 月 27 日 3、《公司 2024 年度总经理工作

报告》

4、《公司 2024 年度利润分配预

案》

序 会议届次 会议召开 审议议案 审议结果
号 时间

5、《公司 2024 年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告》

6、《公司 2024 年度内部控制评

价报告》

7、《关于公司 2025 年度使用部

分闲置自有资金进行现金管理的

议案》

8、《关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的议案》

9、《关于公司 2025 年度董事薪

酬（津贴）的议案》

10、《关于公司 2025 年度高级管

理人员薪酬的议案》

11、《关于制定<市值管理制度>

……
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