公告日期：2026-04-28

深信服科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善深信服科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，保持核心团队的稳定性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

（一）收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）短期和长期相结合、约束和激励并重的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。

董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 非独立董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第六条 公司人力资源部、财经管理部及相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准

第七条 公司董事的薪酬标准如下：

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准由股东会审议通过；独立董事履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；

（二）在公司任职的非独立董事：根据其在公司担任的具体职务、岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬、津贴；

（三）不在公司任职的非独立董事：领取董事津贴，津贴标准由股东会审议通过。
第八条 公司高级管理人员的薪酬标准如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬总额中的占比原则上不低于百分之五十。

（一）基本薪酬：根据公司经营规模、岗位职责、行业特性、公司职工工资水平和高级管理人员管理岗位的职责、范围、重要性等因素确定。

（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标完成情况，结合个人绩效年度考核结果确定。

（三）中长期激励收入：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划以及其他长期业绩奖金等，由公司根据实际情况制定方案。

第九条 董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第四章 薪酬发放与止付追索

第十条 在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬，依据薪酬方案按考核周期完成绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。独立董事津贴按月发放。

第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十二条 董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬及中长期激励收入的止付追索机制。

第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十六条 公……
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