公告日期：2026-03-28

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-007
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十二次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议已于 2026 年 3 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议
由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理王涛先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东会与董事会的战略部署及各项决议，较好地完成了公司年度工作任务。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

2.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

公司第五届董事会独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上
进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》
《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》的具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

4.审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审核公司 2025 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6.审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZG10310 号）的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

7.审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》的具体内容详见公司于同……
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