公告日期：2026-03-28

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-016
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026 年 3 月 26 日，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、基本情况

为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司规章制度进行梳理和完善，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，并对《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》等系列制度进行适应性修订。

二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度如下表所示：

序号 制度名称 类型 是否需要股东会
审议

1 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 制定 是

2 《募集资金管理办法》 修订 是

3 《关联交易管理办法》 修订 是

4 《信息披露管理办法》 修订 否

5 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

6 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

7 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

8 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

9 《董事会授权管理规定》 修订 否

10 《董事会授权决策方案》 修订 否

上表所列示的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》尚需提交股东会审议。上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；

2. 相关公司治理制度文件。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

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