公告日期：2026-03-28

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-017
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项作如下安排：

一、会议召开的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2026 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6．会议股权登记日：2026 年 4 月 16 日（星期三）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼 226 会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

非 累 积 投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案

非 累 积 投

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

票提案

关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准 非 累 积 投

2.00 √

备的议案 票提案

……
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