公告日期：2026-03-28

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-014
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于拟为公司及董事、高级管理人员

续保责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于拟为公司及董事、高级管理人员续保责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际执行情况，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员续保责任险。现将相关事项公告如下：

一、投保方案

1.投保人：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2.被保险人：

（1）被保险公司：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

（2）被保险自然人：公司全体董事及高级管理人员

3.赔偿限额：保额 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）

4.保险费预算：不超过 40 万元/年（具体以保险合同为准）

5.保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任保险续保的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事和高级管理人员续保责任险的事宜将直接提交公司股东会进行审议。

三、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

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