公告日期：2026-03-28

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

董事会授权管理规定

第一章 总则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义
思想，完善中国特色现代企业制度，规范北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权管理行为，厘清治理主体权责边界，提高经营决策效率，增强发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会议事规则》等要求，结合公司实际，制定本规定。

第二条 本规定所称授权，指公司董事会在一定条件和
范围内，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权委托其他主体（统称“授权对象”）代为行使。本规定所称行权，指授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权。

第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可
控的基本原则，注重决策质量和决策效率相统一，遵循经营管理规律，实现规范授权、科学授权、适度授权。董事会落实授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，不得将授权等同于放权，并根据行权情况对授权进行动态调整。

第二章 授权范围

第四条 董事会根据《公司章程》，将部分职权授予董
事长、总经理等治理主体行使。公司非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不属于法定的公司治理主体，不得承接决策授权。

第五条 董事会根据公司发展战略、经营管理状况、资
产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等实际，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。对于新业务、非主营业务、高风险事项，以及在有关巡视、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题的事项，应当谨慎授权、从严授权。必要时，应终止或收回授权。

第六条 董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的
事项不得授权，主要包括：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订本章程的修改方案；

（十一）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。

第三章 行权要求

第七条 董事会授权应当制定授权决策方案，授权决策
方案由董事会秘书拟订，经公司党委前置研究讨论后，由董事会决定。授权方案应当明确授权目的、授权对象、权限划分标准、具体事项、行权要求、授权期限、变更条件等授权具体内容和操作性要求。按照授权决策方案，修订完善公司重大事项决策的权责清单及相关制度，保证制度衔接一致。授权期限不超过 3 年。

第八条 董事会授权董事长、总经理的决策事项，公司
党委一般不作前置研究讨论，应当按照“三重一大”决策制度有关规定、相关议事规则等进行集体研究讨论，不得以个人或个别征求意见等方式作出决策。对董事会授权董事长决策事项，董事长应当召开专题会集体研究讨论；对董事会授权总经理决策事项，总经理应当召开总经理办公会集体研究
讨论。

第九条 授权对象应当本着维护公司合法权益的原则，
严格在授权范围内行权，杜绝越权行使。定期向董事会报告行权情况，同时向党委报告。重要情况应当及时报告。

第十条 在特殊情况下，董事会认为需要临时授权的，
应当以董事会决议、授权委托书等书面形式，明确授权背景、授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。
第十一条 授权事项决策后，由授权对象、涉及的职能
部门或相关单位负责组织执行。执行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、认真执行。对于执行周期较长的事项，应当向董事会报告执行进展情况。执行完成后，授权对象根据授权要求，将执行整体情况和结果形成书面材料，向董事会报告。

第十二条 授权对象因特……
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