公告日期：2026-03-28

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-015
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，进一步推动航天智装高质量发展和投资价值提升，为资本市场长期健康发展贡献航天力量，公司制定了“质量回报双提升”专项行动方案。主要措施如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

聚焦主营业务，加大市场拓展力度。铁路车辆运行安全检测及检修业务方面，在稳住发展基本面的基础上，以用户需求为引导加速产品更新迭代，聚焦 5T 产品推动小型化、智能化升级，进一步完善升级列检机器人产品，用智能技术赋能国家铁路建设运营；智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务方面，聚焦处理器芯片、存储器芯片、微系统模块、复杂智能装备等核心产品升级迭代，加大传统宇航及军工市场拓展力度，积极布局商业航天新兴市场；核工业及特殊环境自动化装备业务方面，聚焦新一代智能核工业机器人、特种装备机器人等方向，提升技术创新与成果转化能力，加大智能化改造、远程运维、预测性维护等新场景应用力度。

推进开源节流，提升经营质量。加大业绩考核权重，公司高管人员、中干带头深入一线服务客户，抢订单、抓回款，提升增量业务订单；优化营销费用、财务费用等重点费用，紧缩各类行政开支；强化外协管控机制，加强项目外协外购
的必要性审查，优先子公司间内部协作，控制外协外包服务合理价格。

推动资本赋能，增强核心竞争力。聚焦微系统芯片、铁路安全运行检测、智能装备系统等核心业务领域，发挥上市平台资本运作功能，开展产业链上下游优质标的资产专项调研和分析，集中开展资源整合策划与论证，增强市场影响力和公司核心竞争力。

二、强化科技创新，发展新质生产力

坚持市场导向和守正创新的工作总基调，持续提升核心竞争力，凭借创新驱动、市场引领的理念，融合各业务领域专业技术优势，发挥各自传统市场优势和长期积累的核心技术基础，实现研发创新成果的不断迭代和高效转化。面向未来产业高质量发展，进一步融合市场端应用场景和自主核心技术优势，面向重点领域关键客户规划提供一体化的技术服务解决方案，提升服务品质，不断增强客户粘性。

积极推动型谱建设工作，深化“应用一代、研发一代、探索一代”研发创新理念，通过整合内部专业资源和外部供应链资源，重点推进形成一批具有发展潜力、竞争优势的产品选用库，持续提升公司核心关键技术的领先地位。同时，加快型谱深化建设，细化技术层级，聚焦基础专业技术开展产品体系建设，推动内部专业协同与整体发展的深度融合，持续提升公司创新发展稳健性。

公司坚持“技术立身”，组建了以青年创新人才为主体、硕博学历占多数、30 余名高级职称工程师带领的专业研发团队，建立了完整的人才“选、聘、育、用”相结合的培养与激励体系，形成了专业实验室、博士后流动站、工研中心“三位一体”的人才培养和成长平台，多年来申报了上百项自主知识产权成果，具备了国内先进的产品研发能力，持续稳定地支撑公司智能装备自主研发创新和关键技术攻关。公司将始终以人为本，持续优化和完善创新人才环境，积极探索实践领军人才培养、高端人才选育、青年人才储备的新政策新方法，不断激发研发创新队伍干事创业的潜力和效能。

三、努力提高公司治理水平，推进公司高质量可持续发展

公司建立了完善的法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层构成的治理架构并规范履职行权，完成监事会改革等公司治理改革工作，不断完善公司治理及规范运作水平。

公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，制定并执行一系列内部治理制度。修订《公司章程》，推动公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在战略决策与日常经营中，与公司及中小股东形成更紧密的利益共同体；制定《独立董事工作细则》，保障独立董事的知情权与参与决策权，切实发挥独立董事监督制衡作用；制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，建立薪酬与业绩强关联机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定，实现激励与约束并重。

未来公司将不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，健全规章制度体系，持续深入开展治理……
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