公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事年报工作规程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东会，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好地发挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

(一) 基本情况

于鹏，男，1972 年生，博士研究生，教授，博士生导师，中共党员。现任首都经济贸易大学会计学院院长，校学术委员会委员，中国会计学会理事，北京市东城区人大常委会预算监督顾问，教育部课程思政教学名师，北京市优质教材主编，农银理财有限责任公司独立董事。2023 年 9 月起担任公司第五届董事会独立董事。

(二) 独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》关于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职情况

(一) 出席本年度董事会及股东会情况

2025 年度，本人在任职期内亲自出席 7 次董事会、列席 2 次股
东会，具体出席会议情况如下表所示：

出席董事会会议情况 出席股东会
会议情况

独立董事姓名 本年度应 是否连续

参加董事 亲自出 委托出 缺席次 两次未亲 出席股东会
会次数 席次数 席次数 数 自参加会 次数
议

于鹏 7 7 0 0 否 2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

(二) 专门委员会履职情况

本人担任审计委员会主任委员，并兼任薪酬与考核委员会和提名委员会委员。

1.审计委员会履职情况

作为审计委员会主任委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易
所和本公司《审计委员会实施细则》以及《审计委员会年报工作规程》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2025 年度公司审计工作进行了跟踪审阅。2025 年度，共召开 4 次审计委员会，对公司定期报告、续聘会计师事务所、公司内部控制审计情况报告等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关，对公司财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见。积极向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并与外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的有效性。

2.薪酬与考核委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》要求，积极了解公司的薪酬体系。2025 年度，共召开 1 次薪酬与考核委员会，对 2024 年度公司董事和高级管理人员薪酬进行了审查，对考核结果进行审查并发表核实意见。

3.提名委员会履职情况

作为提名委员会委员，严格按照公司《提名委员会实施细则》履行相关职责，积极了解公司高管人……
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