公告日期：2026-03-28

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2025 年是公司实现“十四五”规划目标、推进高质量发展的关键一年，面对错综复杂的外部环境和日趋激烈的竞争态势，公司坚持“重基础、利长远”，坚持目标导向、问题导向和发展导向，向高质量发展迈出坚实步伐。公司董事会积极贯彻落实新“国九条”，高度重视市值管理，始终坚持以价值创造为核心的理念，市值表现稳健。
二、2025 年度董事会重点工作总结

（一）聚焦主业战略，强化核心业务支撑

2025 年，公司董事会严格锚定公司中长期发展战略规划，坚持聚焦主营业务，持续深化产业战略布局，在稳步巩固现有业务市场份额、保障业务平稳运行的基础上，积极探索培育新的经济增长点，助
力公司实现高质量发展。一方面，结合现有产品市场增长趋势及行业发展动态，合理统筹优化经营管理模式，细化经营管控流程，提升经营效率与管控水平。根据公司整体战略布局，积极推动杭州轩宇公开挂牌事项，优化资源配置。另一方面，持续提升公司业务对市场变化、需求调整的快速响应能力，全方位加强公司核心竞争力建设，夯实公司可持续发展根基。公司连续四年被北京企业联合会、北京市企业家协会评为“北京制造业企业 100 强”，连续两年入选“北京高精尖企业 100 强”。

（二）健全公司治理体系，规范治理运作

2025 年，公司董事会严格按照新《公司法》《上市公司治理准则》及中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，稳步推进公司监事会改革，通过规范治理与改革创新，切实提升公司治理现代化水平。按照相关法律法规的最新规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，进一步优化决策流程，明确决策权限，提升公司治理效能，确保股东会、董事会规范运作、科学决策。充分发挥董事会各专门委员会专业优势及独立董事独立监督、专业咨询作用，搭建完善的履职保障体系，为董事、高级管理人员充分了解公司经营情况、依法履行职责创造良好环境。协助各子公司完成董事会调整等公司治理工作，确保全级次公司的规范运作和健康发展，筑牢高质量发展的制度根基。

（三）强化信息披露管理，切实回报全体股东

董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守相关
监管要求，强化信息披露质量，不断完善投资者关系管理体系。在董事会的推动下，2024-2025 年度，公司再次获深圳证券交易所信息披
露考核 A 级，为公司连续 5 年获得 A 级评价。2025 年，公司亮相航
天科技集团控股上市公司集体业绩说明会，与广大投资者开展深入互动、真诚交流，全面、准确、及时回应投资者关心的经营发展、战略布局、业绩表现等重点问题，提升公司市场认可度与投资者信心。

首次荣获“第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖”优
秀团队奖，这一荣誉既是媒体机构对公司投资者关系管理、规范运作水平等工作成效的高度认可，也是公司高质量发展的有力保障。

（四）积极履行社会责任，树立良好企业形象

董事会积极践行 ESG（环境、社会和治理）理念，将社会责任融入公司发展战略和日常经营，构建结构完整、层级清晰、权责明确、
运行高效的 ESG 管理体系。2025 年，公司发布第二份 ESG 报告，全
面系统展示在公司治理、可持续发展、科技创新等多领域的实践成果与成效，积极向资本市场传递航天上市公司企业价值与社会责任，为公司可持续发展奠定坚实基础。凭借在 ESG 领域的卓越表现，公司在国务院国资委研究中心主导的《央企控股上市公司 ESG 评价体系研究》成果报告中斩获 A 级评级，树立了良好的企业形象。

三、董事会召开情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进
一步完善和规范公司运作。2025 年度公司共召开董事会 7 次，审议通过 35 项重大议题，形成了多方的和谐共识。内容涉及定期报告、募集资……
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