公告日期：2026-04-24

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-022
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 23
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼 226 会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事、总经理王涛先生

公司董事长李永先生因工作原因无法主持本次股东会，由全体董事推举董事、总经理王涛先生主持本次股东会。

6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 402 人，代表股份 408,115,852 股，占公司有表
决权股份总数的56.8590%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份211,318,094股，占公司有表决权股份总数的 29.4410%。通过网络投票的股东 396 人，代表股份 196,797,758 股，占公司有表决权股份总数的 27.4180%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 397 人，代表股份 52,398,267 股，占公司有
表决权股份总数的 7.3002%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 395 人，代表股份 52,397,967 股，占公司有表决权股份总数的 7.3001%。

3.公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：
提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：

同意 407,100,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7512%；
反对 783,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权
232,040 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0569%。
中小股东总表决情况：

同意 51,382,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.0621%；反对 783,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4950%；弃权 232,040 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4428%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案 2.00 关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案
总表决情况：

同意 407,025,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7328%；
反对 846,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2073%；弃权
244,340 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0599%。
中小股东总表决情况：

同意 51,307,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9188%；反对 846,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6149%；弃权 244,340 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4663%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案 3.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：

同意 407……
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