公告日期：2026-06-23

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2026-057
北京赛微电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，决
定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会
的通知于 2026 年 6 月 11 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月22日

7、出席对象：

（1）2026年6月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨 非累积投票提案 √

关联交易的议案》

2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》非累积投票提案 √

截至目前，以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。与本次股东会审议议案相关的关联股东在审议相关议案时需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）参加股东会的人员需仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持代理人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以到达公司的时间为准，须在2026年6月25日下午17:00之前送达或传真到公司证券事务部。

来信请寄：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

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