公告日期：2026-06-26

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2026-059
北京赛微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会有增加议案的情形，无变更议案的情形。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、本次股东会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

一、会议召开和出席情况

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年6月26日（星期五）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司全体董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 1,003 人，合计持有股份数 185,879,722 股，占公司有表决权股份总数的 25.3860％。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 5 人，合计持有股份数 154,294,648 股，占公司有表决权股份总数的 21.0724％；通过网络投票出席会议的股东 998 人，合计持有股份数 31,585,074 股，占公司有表决权股份总数的 4.3136%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 1,000 人，合计持有股份数31,591,074 股，占公司有表决权股份总数的 4.3145％。其中：出席现场会议的中小投资者 2 人，合计持有股份数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0008％；通过网络投票出席会议的中小投资者 998 人，合计持有股份数31,585,074 股，占公司有表决权股份总数的 4.3136％。

二、本次股东会的议案审议表决情况

本次股东会对提请股东会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东会表决结果如下：

1、审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

同意 160,633,025股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7204 ％；反对3,555,136股，占出席会议所有股东所持股份的2.1628％；弃权192,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1169％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,344,377股，占出席会议中小股东所持股份的62.8678％；反对3,555,136股，占出席会议中小股东所持股份的35.2286％；弃权192,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9036％。

对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

同意 182,046,186股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9376 ％；反对3,586,436股，占出席会议所有股东所持股份的1.9294%；弃权247,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1329％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意27,757,538股，占出席会议中小股东所持股份的87.8651％；反对3,586,436股，占出席会议中小股东所持股份的11.3527％；弃权247,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席
会议中小股东所持股份的0.7822％。

三、律师出具的法律意见

北京嘉润律师事务所委派律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员和会议召集人的资格以及表决程……
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