公告日期：2025-06-26

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-039
北京赛微电子股份有限公司

关于深圳证券交易所《关于对北京赛微电子股份有限公司的

重组问询函》的回复

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“赛微电子”、“公司”或“上市公 司”）于2025年6月13日披露了《北京赛微电子股份有限公司重大资产出售报告书 （草案）》（以下简称“报告书”），并于2025年6月18日收到深圳证券交易所下 发的《关于对北京赛微电子股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函 〔2025〕第5号）。

如无特别说明，本回复所述的词语或简称与《北京赛微电子股份有限公司重大 资产出售报告书（草案）》中所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复中部分 合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。公司现根据 关注函所涉事项作出进一步说明，具体内容如下：

问题一、报告书显示，管理层持股平台瑞典 Silexpartners 持有瑞典 Silex
2,205,058 份认股权证，经评估该部分认股权证价值为 7.28 亿瑞典克朗。经各方
协商，同意上述认股权证作价 5.25 亿瑞典克朗并变更行权方案。瑞典 Silex 拟向
瑞典 Silexpartners 上层所有股东发行 928,445 股股份（价值 5.00 亿瑞典克朗，
占交易完成后瑞典 Silex 9.52%股份）及支付 0.25 亿瑞典克朗现金，瑞典 Silex
拟注销瑞典 Silexpartners 所持有所有认股权证。请你公司：（1）说明上述认股 权证发行背景，认股权证价格、行权条件、行权价格等主要条款，认股权证发行、 行权及本次变更的相关会计处理政策、方式及合理性，对瑞典 Silex 及你公司财 务报表的影响，相关影响是否已反映在备考财务报表，是否对本次交易评估定价 产生影响；（2）说明上述认股权证价值 7.28 亿元的评估依据、评估过程；（3）
补充说明瑞典 Silex 向瑞典 Silexpartners 上层股东发行股份的价格，与本次交易价格是否存在差异。请独立财务顾问对上述事项进行核查并发表明确意见，请会计师对事项（1）进行核查并发表明确意见。

回复：

一、说明上述认股权证发行背景，认股权证价格、行权条件、行权价格等主要条款，认股权证发行、行权及本次变更的相关会计处理政策、方式及合理性，对瑞典 Silex 及公司财务报表的影响，相关影响是否已反映在备考财务报表，是否对本次交易评估定价产生影响

上市公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会
第八次会议审议通过了《关于全资子公司发行认股权证的议案》，瑞典 Silex 拟向瑞典 Silexpartners 发行总数不超过 2,205,058 份的认股权证。

近年来，瑞典 Silex 一直保持良好运营，核心团队保持稳定且员工人数因业务发展需要而增长。瑞典 Silex 本次发行认股权证，旨在建立、健全长效激励机制，充分调动经营管理团队和核心技术人员的积极性和创造性，稳定和吸引人才，有效提升核心团队凝聚力，巩固在 MEMS 纯代工领域的核心竞争优势。

上述认股权证的主要条款包括：认股权证的认购价格为 9.95 瑞典克朗/份，
每份认股权证认购一股新股；认股权证的有效期限自生效持续至 2031 年 12 月 31
日，行权期限为发行决议在瑞典公司注册处完成登记之日至 2031 年 12 月 31 日；
认股权证的行权价格为 510.19 瑞典克朗/股。

2024 年 8 月，瑞典 Silexpartners 向瑞典 Silex 缴付认股权证认购价格
21,940,327.10 瑞典克朗，并在瑞典公司注册处完成注册。

本次交易中，鉴于管理层持股平台瑞典 Silexpartners 持有瑞典 Silex
2,205,058 份认股权证，经评估该部分认股权证价值为 7.28 亿瑞典克朗，经各方协商，同意该部分认股权证作价 5.25 亿瑞典克朗并变更行权方案。具体为瑞典
Silex 在本次交易交割前向瑞典 Silexpartners 上层所有股东发行 928,445 股股
份（价值 5.00 亿瑞典克朗，占发行完成后瑞典 Silex9.52%股份）及支付 0.25 亿
瑞典克朗现金，瑞典 Silexpartners 对其所持有的上述认股权证进行注销。

根据中国会计准则，瑞……
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