公告日期：2025-07-01

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-050
北京赛微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过，决定
于 2025 年 7 月 16 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事
项通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场召开日期和时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）14:00。

网络投票日期和时间：2025 年 7 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年7月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）2025年7月11日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票。

根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 √

2.00 《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 √

截至目前，以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的议案1须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，与本次股东大会审议议案相关的关联股东在审议相关议案时需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）参加股东大会的人员需仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持代理人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）法人股东应由法定代表人……
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