公告日期：2026-03-27

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2026-025
北京赛微电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，决
定于 2026 年 4 月 17 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月13日

7、出席对象：

（1）2026年4月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于<2025年度日常关联交易确认及2026 非累积投票提案 √

年度日常关联交易预计>的议案》

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

7.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于聘任2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于为子公司2026年度申请银行授信提 非累积投票提案 √

供担保的议案》

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

截至目前，以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司章程》等的相关规定，本次股东会审议的议案4、9须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。与本次股东会审议议案相关的关联股东在审议相关议案时需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）参加股东会的人员需仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持代理人……
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