公告日期：2026-03-27

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2026-010
北京赛微电子股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于 2026 年 3 月 26 日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026
年 3 月 16 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，认真落实和执行了股东会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会2025年运行的实际情况。
公司独立董事刘婷女士、王玮先生、付三中先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会有效表决权的
100%。

2、《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事讨论，认为公司总经理张阿斌先生严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了《2025 年度总经理工作报告》，报告内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张阿斌先生回避表决，
同意票占董事会有效表决权的 100%。

3、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。公司年报提示性公告同时刊登在《证券时报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会有效表决权的
100%。

4、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事讨论，认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会有效表决权的
100%。

5、《关于<2025 年年度审计报告>的议案》

经与会董事讨论，认为《2025 年年度审计报告》客观、真实地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会有效表决权的
100%。

6、《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,473,454,069.63元，母公司2025年度实现净利润为316,303,630.30元……
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