公告日期：2026-04-23

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2026-038
北京赛微电子股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2026 年 4 月 22 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17
日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2026年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经与会董事讨论，同意聘任徐永文先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书变更暨聘任副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

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