公告日期：2026-03-28

深圳市赢合科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张玉兰）

各位股东及股东代表：

本人张玉兰作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2025 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

张玉兰，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科毕业于中国人民大学新闻专业，现任中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长、中国化学与物理电源行业协会监事会监事、中国电池工业协会副秘书长、氢能与燃料电池分会秘书长。电池中国网创始人、CEO。新能源汽车和动力电池产业活动资深策划人，资深媒体人。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不
受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

1、董事会

2025 年度，本人共出席了 9 次董事会，授权委托出席 1 次，不存在缺席或
连续两次未亲自出席会议的情况。对于董事会审议的各项议案，本人会前认真审阅会议材料，会上积极参与讨论并独立、审慎地表决，不存在反对和弃权的情形。
2、股东会

2025 年度，本人共出席了 2 次股东会，本人通过认真审阅会议文件和会前
沟通，详细了解公司生产经营和运作情况，认真听取股东特别是中小股东对公司经营、发展和利润分配等方面的意见和建议。会后就股东普遍关心的问题与管理层进行了交流，将股东声音反馈至公司治理层面，起到了沟通桥梁作用。对股东会的各项议题无异议，未发表反对或弃权的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、ESG 委员会委员，本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责，具体工作情况如下：

1、提名委员会

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员共参加 2 次董事会提名委
员会会议，未有无故缺席的情况发生，按照规定召开提名委员会会议，对关于提名高级管理人员候选人、关于提名董事会秘书候选人事项进行审议，认真审查提名候选人的任职资格，关注公司核心管理团队和关键岗位的人才储备情况，就人才梯队建设和继任计划提出建议，切实履行了提名委员会的职责。

2、薪酬与考核委员会

2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员共计参加 2 次董事
会薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，按照规定召开薪酬与考核委员会会议，对关于公司董事会成员及公司高级管理人员报告期内薪酬、关于
2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、关于回购注销部分限制性股票等事项进行审议，重点关注薪酬结构的合理性、与公司经营业绩的匹配程度、激励与约束的平衡性，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
3、ESG 委员会

2025 年度，本人作为公司董事会 ESG 委员会委员共计参加 1 次董事会 ESG
委员会会议，未有无故缺席的情况发生，按照规定召开 ESG 委员会会议，对《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》进行审议，就内容完整性、数据准确性、披露实质性及与国内外主流标准的对标情况提出建议，对公司 ESG 战略目标的实施进展进行监督检查，跟踪 ESG 相关工作的落地执行情况，结合专业知识提出建议，切实履行了 ESG 委员会的职责。

4、独立董事专门会议

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