公告日期：2026-03-28

深圳市赢合科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会职责，严格执行股东会的各项决议，全体董事认真、勤勉地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体召开情况如下：

会议届次 召开日期

第五届董事会第十五次会议 2025 年 01 月 23 日

第五届董事会第十六次会议 2025 年 03 月 03 日

第五届董事会第十七次会议 2025 年 03 月 27 日

第五届董事会第十八次会议 2025 年 04 月 24 日

第五届董事会第十九次会议 2025 年 05 月 28 日

第五届董事会第二十次会议 2025 年 07 月 01 日

第五届董事会第二十一次会议 2025 年 08 月 21 日

第五届董事会第二十二次会议 2025 年 09 月 26 日

第五届董事会第二十三次会议 2025 年 10 月 23 日

第五届董事会第二十四次会议 2025 年 11 月 19 日

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，全部由董事会召集。公司董事会严
格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展，具体召开情况如下：

会议届次 召开日期

2024 年年度股东会 2025 年 06 月 19 日

2025 年第一次临时股东会 2025 年 10 月 13 日

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规，就负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制勤勉尽责地开展工作，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；积极规范地推进选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会就高管候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《薪酬与考核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。