公告日期：2026-03-28

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2026-008
深圳市赢合科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于
2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事
知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主 持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士分别向董事 会提交了2025年年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。
述职报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，关于公司董事 2025 年度薪酬的具体内容详见《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

本议案涉及公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

5、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，关于公司高级管理人员 2025年度薪酬的具体内容详见《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事何爱彬先生对本议案
回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

为进一步加强公司风险管理，为董事、高级管理人员和其他相关责任人员等依法履行职责提供保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险，保险赔偿限额不超过人民币 10,000 万元，保费支出不超过人民币 80 万元，本次购买的保险期限为 12 个月，具体时间以签订的保险合同为准。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董高责任险的公告》。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会 ESG 委员会审议通过。

8、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。