公告日期：2026-03-27

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2026-0327-001
珠海全志科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2026年3月26日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2026年3月16日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度经营管理层有效执行了董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议认为 2025 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会审议认为公司 2025 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会审议认为公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025
年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 825,427,382 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。剩余未分配利润结转至以后年度。
若在利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

董事会审议认为符合公司发展需求，符合相关法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审计委员会审核通过，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

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（七）审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项审计说明>的议案》

董事会审议认为专项审计说明信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

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