公告日期：2026-04-20

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2026-0420-001
珠海全志科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知情况：公司董事会于2026年3月27日以公告方式向全体股东发出召开2025年度股东会的通知。

（1）现场会议时间：2026年04月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开。

4.本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。

5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东共1,023人，代表股份325,590,880股，占公司有效表决权股份总数的39.4451％。其中：通过现场投票的股东（股东代表）12人，代表股份222,862,991股，占公司有效表决权股份总数的26.9997％。通过网络投票的股东1,011人，代表股份102,727,889股，占公司有效表决权股份总数的12.4454％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东1,017人，代表股份73,788,799股，占公司有效表决权股份总数的8.9395％。其中：通过现场投票的股东（股东代表)7人，代表股份33,904,041股，占公司有效表决权股份总数的4.1075％。通过网络投票的股东1,010人，代表股份39,884,758股，占公司有效表决权股份总数的4.8320％。

2.出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：

1.审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 325,334,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9212%；
反对 200,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%；弃权 56,543股（其中，因未投票默认弃权 21,820 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

其中，中小股东表决情况：

同意 73,532,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6523%；反对 200,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2710%；弃权 56,543 股（其中，因未投票默认弃权 21,820 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0766%。

2.审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：

同意 325,395,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9401%；
反对 148,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455%；弃权 46,843股（其中，因未投票默认弃权 17,920 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。

其中，中小股东表决情况：

同意 73,593,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7357%；反对 148,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2009%；弃权 46,843 股（其中，因未投票默认弃权 17,920 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0635%。

3.审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意 325,345,537 股，占出席本次股东会有效表决权……
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