公告日期：2026-05-20

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2026-029

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度
股东会于 2026 年 5 月 20 日（星期三）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路
299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。公司于 2026 年 4 月 29 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 958 人，代表公司 462,437,098 股股份，占公司有表决权股份总数的 13.1531%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表 1 人，代表公司 306,752,288 股股份，占公司有表决权股份总数
的 8.7249%，参加网络投票的股东及股东代表 957 人，代表公司 155,684,810 股
股份，占公司有表决权股份总数的 4.4281%。

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 957 人，代表公司 155,684,810 股股份，占公司有表决权股份总数的 4.4281%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票
的股东及股东代表 957 人，代表公司 155,684,810 股股份，占公司有表决权股份总数的 4.4281%。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派张少锋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 452,071,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7586%；反对7,221,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5616%；弃权 3,143,900 股（其中，因未投票默认弃权 51,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6799%。

其中，中小股东的表决结果： 同意 145,319,604 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.3422%；反对 7,221,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6384%；弃权 3,143,900 股（其中，因未投票默认弃权 51,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0194%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意 450,412,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3997%；反对11,061,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3921%；弃权 963,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2082%。

其中，中小股东的表决结果：同意 143,659,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2762%；反对 11,061,854 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.1053%；弃权 963,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6186%。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。