公告日期：2026-04-29

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2026-010

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月17日以通讯方式通知各位董事，于2026年4月27日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2025年度董事会工作报告》，其中2025年度在公司任职的独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，上述人员将在公司2025年年度股东会上进行述职报告。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的内容、格式、编
制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2025年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

经审议，董事会认为：公司2025年度拟不进行利润分配事项是基于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司净利润，以及截至2025年12月31日的公司合并财务报表可供分配利润、母公司可供分配利润均为负值，董事会同意公司2025年度不进行利润分配及资本公积转增股本，并将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合目前的经营计划和目标，对2026年度已发生或可能发生的日常关联交易事项进行了统计和预计。具体的交易事项符合市场公允性，具有真实性、必要性、合理性，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司全体股东权益的情形。同意公司根据实际业务开展的需要，由公司或公司下
属子公司作为承担与相关关联方具体发生日常关联交易的主体；若公司2026年实际日常关联交易与本次预计情况存在差异的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定另行履行审议程序。

公司在2025年度业务发展中基于实际市场情况和业务发展客观需求与关联方发生必要的日常关联交易，公司2025年度实际发生的日常关联交易总金额与预计的总金额不存在较大差异。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于关联交易披露或审议标准的相关规定，公司于2025年度与单个交易对方发生的日常关联交易超出预计的金额未达到公司披露或审……
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