公告日期：2026-04-29

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2026-021

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年05月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36

楼公司办公地会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √
一的议案》

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》

7.00 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事各自向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独

立董事将在本次年度股东会上作述职报告。

3、本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、本次股东会审议的议案7.00《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

三分之二以上通过。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》的要求，本次股东会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除

上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股

东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2026年5月20日（星期三）上午9:00-11:30。

3、现场登记地点：浙江省杭……
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