公告日期：2026-05-21

证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-035
广东惠伦晶体科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、会议主持人：公司董事长赵剑华先生

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计134人，代表股份51,546,240股，占公司有表决权股份总数的18.3566%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份15,624,300股，占
公司有表决权股份总数的5.5641%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东119人，代表股份35,921,940股，占公司有表决权股份总数的12.7925%。

4、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，其中部分董事通过线上会议方式出席；公司高级管理人员列席了本次会议。

5、北京市君泽君（深圳）律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决结果：

同意 50,152,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2964%；反
对 1,332,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5851%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1185%。

中小股东总表决情况：

同意 19,981,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4803%；反对 1,332,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2338%；弃权 61,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2858%。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决结果：

同意 50,152,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2964%；反
对 1,332,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5851%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1185%。

中小股东总表决情况：

同意 19,981,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4803%；反对 1,332,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2338%；弃权 61,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2858%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

3、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决结果：

同意 50,154,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2999%；反
对 1,332,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5851%；弃权 59,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1150%。

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