公告日期：2026-06-25

证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-039
广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会
议（以下简称本次会议）于 2026 年 6 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，且本次会议的通知于 2026 年 6 月 20 日以微信、电子邮件等通讯方式
送达全体董事。由于持有公司 10%以上股份的股东提议召开本次会议，且公司董事长赵剑华先生在接到前述提议后未能按照《公司章程》的规定履行董事长召集和主持本次会议的职责，经过半数董事决定并同意推举公司董事邢越先生召集和主持公司本次会议，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于补选汤志鹰为公司第五届董事会独立董事的议案》
同意提名汤志鹰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。

其中董事赵剑华先生对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

表决结果：通过。

本议案尚需公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意修改《公司章程》，并提请公司股东会审议。

表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。

其中董事赵剑华先生对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

表决结果：通过。

2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

同意修改《董事会议事规则》，并提请公司股东会审议。

表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。

其中董事赵剑华先生对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

表决结果：通过。

本议案尚需公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举邢越先生为公司第五届董事会董事长，其任职期限为经公司第五届董事会全体董事过半数选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。自邢越先生被选举为公司第五届董事会董事长之日起，赵剑华先生不再担任公司董事长。
表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。

其中董事赵剑华先生对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司对外投资的议案》

同意公司在上海市设立全资子公司。

表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。

其中董事赵剑华先生对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意召集全体股东于2026年7月10日采用现场结合网络投票的方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述需要公司股东会审议的议案，具体包括：

1、《关于补选汤志鹰为公司第五届董事会独立董事的议案》；

2、《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》。

表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。

其中董事赵剑华先生对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日
附件：赵剑华先生反对理由及公司说明

一、赵剑华先生反对理由

1、认为本次董事会会议的召集程序违反《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体为：本次董事会会议是正式董事会会议而非临时董事会会议，按临时董事会会议提前3天发通知不合法合规；公司未将经过半数董事决定并同意推举董事邢越召集和主持董事会的相关材料连同董事会通知及议案一起发出……
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