公告日期：2026-06-25

广东惠伦晶体科技股份有限公司

章 程

二〇二六年六月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东...... 6

第二节 控股股东和实际控制人...... 9

第三节 股东会的一般规定...... 10

第四节 股东会的召集...... 16

第五节 股东会的提案与通知...... 17

第六节 股东会的召开...... 19

第七节 股东会的表决和决议...... 22
第五章 董事和董事会......27

第一节 董 事...... 27

第二节 独立董事...... 30

第三节 董事会...... 33

第三节 董事会专门委员会...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员......40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度...... 42

第二节 内部审计...... 47

第三节 会计师事务所的聘任...... 48
第八章 通知和公告...... 49

第一节 通 知...... 49

第二节 公 告...... 49

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50

第一节 合并、分立、增资和减资...... 50

第二节 解散和清算...... 51
第十章 修改章程...... 54
第十一章 附 则...... 54

第一章 总 则

第一条 为维护广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广东省对外贸易经济合作厅《关于合资企业东莞惠伦顿堡电子有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资字[2011]488号）批准，由东莞惠伦顿堡电子有限公司依法整体变更设立，在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91441900739896300X。

第三条 公司于2015年4月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股42,080,000股，于2015年5月15日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：广东惠伦晶体科技股份有限公司

英文名称：GUANGDONG FAITH LONG CRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD
第五条 公司住所：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号

邮政编码：523757

第六条 公司注册资本为人民币28,080.4251万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监，下同）。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：公司本……
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